稽查客戶檔案管理情況 P0220SALRP

   對客戶資料的歸檔管理稽查通常采用抽樣稽查。在已完成業擴報裝流程歸檔的資料中,按高壓、低壓或居民客戶類別抽調某客戶資料。

   (1)首先檢查檔案資料信息是否完整,有無缺失遺漏,如有缺失,應記錄在案并列為重點另案稽查。如檔案完整則繼續檢查檔案內容的正確性與清晰性,是否被擅自涂改。

   (2)檢查客戶業務完成時間與建檔時間的合理性,是否及時。

   (3)檢查該客戶檔案是否按照一戶一檔制度及時建立,并采用電子版本已被錄人營銷信息管理系統。

   (4)檢查該客戶檔案信息是否及時被更新,文字檔案內書面簽宇等各種備份文件保存是否完善。

   (5)檢查檔案的保管是否到位。檢查送電后是否在規定的時間內收集了抄表卡片;檢查檔案的保存期限是否標注,相關部門或班組因工作需要借閱檔案時,是否辦理借閱手續。